海財經·證券導報2月25日訊（記者 康景林）近日，隨著最新一期《反洗錢業務月刊》的推出，企查查已連續更新11期專業內容，正在成為銀行從業者日常高頻點擊的“工具書”。

在金融機構反洗錢監管持續強化的背景下，企查查自2023年推出該系列內容，憑借對監管動態、關鍵數據、熱點業務、處罰資訊的深度剖析，助力銀行從業者精準應對反洗錢挑戰，受到銀行業內人士的持續關注。

修訂后的《中華人民共和國反洗錢法》自2025年1月1日起施行。在金融機構反洗錢監管不斷加強的背景下，企查查推出《反洗錢業務月刊》，不斷為從業者清晰呈現法規層面的要求，為銀行從業者精心梳理實戰操作指南。

監管風向標、實務工具箱、案例警示庫是專刊的三大核心板塊，不僅為金融領域從業者深入分析監管機構的最新指導方針和政策動向，提供客戶身份識別、受益所有人核驗等52項操作指南，還匯總典型處罰案例，為機構自查提供鮮活教材。

專刊用數據為內容提供“硬核”支撐。2024年1-4月，全國反洗錢行政處罰金額超1億元，單位單筆最高罰款達500萬元。專刊對各省市不同業務類型進行統計，為銀行提供一目了然的風險點。企查查數據庫現已覆蓋境內境外超5.5億家市場主體動態數據，為反洗錢業務提供扎實的數據支撐。

有股份制銀行反洗錢部門負責人向記者表示，該專刊把零散的法規和案例串聯成體系，相當于形成一本“解題手冊”。比如，針對“身份不明客戶”這一高風險場景，專刊結合《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，提出“線上預警+線下回溯”的雙軌排查方案，幫助銀行在開戶環節提前攔截風險。

企查查方面稱，《反洗錢業務月刊》的價值不僅在于信息整合，更在于推動行業經驗共享。通過剖析跨領域案例，專刊打破了金融機構的信息孤島，助力構建“監管-機構-企業”協同防線。在反洗錢這場“沒有硝煙的戰爭”中，企查查憑借專業服務搭建起合規知識網絡，打造出兼具“監管眼”和“業務手”的實用工具。